Bolagsordning

Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Wallenstam AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2
Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborgs kommun i Västra Götalands län.

§ 3
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att idka byggnadsentreprenadrörelse, fastighetsförvaltning och energiproduktion. Bolaget ska även idka handel med fastigheter, energi, värdepapper och annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4
Aktiekapital och antal aktier
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 80.000.000 kronor och högst 320.000.000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 240.000.000 och högst 960.000.000. Aktierna ska utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Antalet aktier av serie A ska utgöra högst 79.999.980 st. och av serie B högst 880.000.020 st. Vid röstning på bolagsstämma ska aktier av serie A medföra 10 röster och aktier av serie B 1 röst.

§ 5
Företrädesrätt vid emissioner
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier
av nytt slag.

§ 6
Styrelsens sammansättning
Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter utan suppleanter.

§ 7
Revisorer
Bolaget ska ha en eller två revisorer jämte högst två suppleanter.

§ 8
Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till och med 31 december.

§ 9
Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

§ 10
Årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman,
2 Upprättande och godkännande av röstlängd,
3 Godkännande av dagordning,
4 Val av en eller två justeringsmän,
5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
7 Beslut
a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i
förekommande fall av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,
8 Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter,
9 Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer,
10 Val av styrelseledamöter,
11 Val av revisor och revisorssuppleant,
12 Val av valberedning,
13 Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare,
14 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11
Fullmakter
Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap § 4 st aktiebolagslagen (2005:551).

§ 12
Poströstning
Styrelsen får inför bolagsstämma besluta om att aktieägare får utöva sin rösträtt per post enligt det förfarande som anges i 7 kap § 4a aktiebolagslagen (2005:551).

§ 13
Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 14
Utomståendes rätt att närvara på bolagsstämma
Styrelsen har rätt att besluta om att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämman.

§ 15
Hembudsklausul
Om en aktie av serie A har övergått till en person, som inte sedan tidigare är ägare till aktie av serie A i bolaget, på annat sätt än genom gåva, arv, testamente eller koncernintern överlåtelse, ska aktien snarast hembjudas ägarna av aktier av serie A till lösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Den nya ägaren av aktien ska visa på vilket sätt äganderätt till aktien uppkommit samt, om aktien övergått genom försäljning, lämna uppgift om köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösenberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller annars känd för bolaget, med uppmaning till den, som önskar nyttja lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom en månad, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. Lösen får inte ske av ett mindre antal aktier än hembudet omfattar.
Om flera lösenberättigade anmäler sig, ska aktierna så långt det är möjligt fördelas mellan de lösenberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier av serie A i bolaget. Återstående aktier ska fördelas genom lottning verkställd av bolagets styrelse.
Lösenbeloppet ska utgöras av köpeskillingen, om aktien som är underkastad lösningsrätt överlåtits genom försäljning.
Lösenbeloppet ska betalas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.
Om förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två månader från den dag lösningsanspråket framställdes hos bolagets styrelse. Sådan tvist ska avgöras av skiljemän.

§ 16
Omvandlingsförbehåll
Aktier av serie A kan omvandlas till aktier av serie B genom att innehavaren av aktier av serie A så påkallar genom rekommenderat brev till styrelsen. Därvid ska anges hur många aktier, som önskas omvandlade. Styrelsen för bolaget är skyldig att inom tre månader från erhållande av påkallande behandla frågor om omvandling till B-aktier av de A-aktier, vars ägare framställt begäran. Omvandlingen ska utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering sker. Omvandling av aktierna på respektive innehavares VP-konto ska därefter snarast ske.

§ 17
Skiljeklausul
En tvist mellan bolaget och styrelsen, en styrelseledamot, den verkställande direktören, en likvidator eller en aktieägare ska avgöras av skiljemän.

Denna bolagsordning är antagen vid årsstämma i Göteborg den 26 april 2022.