Bolagsordning
BOLAGSORDNING för WALLENSTAM AB (publ)
org. nr. 556072-1523
§ 1
Firma
Bolagets firma är Wallenstam AB. Bolaget är publikt (publ).
§ 2
Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun av Västra Götalands län.
§ 3
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att idka byggnadsentreprenadrörelse, fastighetsförvaltning och energiproduktion. Bolaget skall även idka handel med fastigheter, energi, värdepapper och annan därmed förenlig verksamhet.
§ 4
Aktiekapital och antal aktier
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 80.000.000 kronor och högst 320.000.000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 120.000.000 och högst 480.000.000. Aktierna skall utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Antalet aktier av serie A skall utgöra högst 39.999.990 st. och av serie B högst 440.000.010 st. Vid röstning på bolagsstämma skall aktier av serie A medföra 10 röster och aktier av serie B 1 röst
§ 5
Företrädesrätt vid emissioner
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier
av nytt slag.
§ 6
Styrelsens sammansättning
Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter med högst lika många suppleanter.
§ 7
Revisorer
Bolaget skall ha en eller två revisorer jämte högst två suppleanter.
§ 8
Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till och med 31 december.
§ 9
Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet och Göteborgs Posten.
För att få deltaga i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag, som anges i kallelsen till bolagsstämman, före kl 16.00. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
§ 10
Årsstämma
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
- Val av ordförande vid stämman.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Godkännande av dagordning.
- Val av en eller två justeringsmän.
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- Beslut
a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledmöter och verkställande direktör.
- Fastställande av antalet styrelseledmöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter.
- Fastställande av arvoden åt styrelse och i förekommande fall, revisorer.
- Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
- I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant.
- Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
§ 11
Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
§ 12
Hembudsklausul
Har aktie av serie A övergått till person, som inte förut är ägare till aktie av serie A i bolaget på annat sätt än genom gåva, arv, testamente eller koncernintern överlåtelse, skall aktien genast hembjudas ägarna av aktier av serie A till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.
När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösenberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känt för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom en månad, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.
Anmäler sig flera lösenberättigade, skall företrädesrätten dem emellan, med uteslutande av den som överlåtit ifrågavarande aktier, bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt ske kan, skall fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk i förhållande till tidigare innehav av A-aktier i bolaget.
Lösenbeloppet skall utgöras där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som i brist av åsämjande, bestämmes i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.
Om inte inom stadgad tid någon lösenberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.
§ 13
Omvandlingsförbehåll
Aktier av serie A kan omvandlas till aktier av serie B genom att innehavaren av aktier av serie A så påkallar genom rekommenderat brev till styrelsen, därvid skall anges hur många aktier, som önskas omvandlade. Styrelsen för bolaget är skyldig att inom tre månader från erhållande av påkallande behandla frågor om omvandling till B-aktier av de A-aktier, vars ägare framställt begäran. Omvandlingen skall utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering sker. Omvandling av aktierna på respektive innehavares VP-konto skall därefter snarast ske.
Denna bolagsordning är antagen vid årsstämma i Göteborg den 27 april 2011.